Шахраї використовували злочинні гроші для купівлі фургонів та вантажівок у Великій Британії, а потім продавали їх в Україні. Після продажу вони конвертували гроші у криптовалюту і загалом відмили понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів

Королівський суд Вуд-Грін призначив 42-річній українці Оксані Попович два роки умовного ув’язнення та 150 годин неоплачуваної роботи за те, що вона допомагала своєму 52-річному чоловікові Валерію Поповичу та його напарнику 43-річному Віталію Луцаку відмити понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів через продаж автомобілів. Про це повідомляє Foreign Ukraine з посиланням на The Telegraph.

Валерія Поповича і Віталія Луцака засудили до 6,5 років ув’язнення після п’ятитижневого судового розгляду. Вони використовували злочинні гроші для купівлі фургонів та вантажівок у Великій Британії, а потім продавали їх в Україні. Після продажу авто, шахраї конвертували гроші у криптовалюту. Загалом вони відмили понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів трохи більше ніж за рік.

Суд повідомив, що «прибуткове підприємство» дозволило подружжю Поповичів придбати нерухомість вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Оксану та Валерія Поповича було засуджено за ведення незареєстрованого бізнесу з грошових послуг та переказ злочинного майна після судового розгляду.

Луцак визнав ведення незареєстрованого бізнесу з грошових послуг, але був засуджений присяжними за переказ злочинного майна.

Валерій Попович керував Sprint Commercial Ltd, експортним бізнесом, який купував автомобілі у Великій Британії у законних торговців та продавав їх в Україні.

Оксана Попович також була причетною до цього бізнесу, а Віталій Луцак виконував роль координатора з питань грошей і відправляв подружжя збирати злочинні гроші від «клієнтів» у Великій Британії.

Під час розслідування офіцери британської поліції виявили, що через «криптогаманці», що зберігалися на комп’ютері Луцака, пройшло понад 14 мільйонів доларів (10,4 мільйона фунтів стерлінгів) у криптовалюті.

«Я справді усвідомлюю необхідність реалізму, оскільки тут задіяна дуже велика сума грошей. Але до Оксани потрібно застосувати інший підхід, ніж до її чоловіка. На кожному етапі вона діяла під керівництвом свого чоловіка. Люди, які знають її давно, стверджують, що до знайомства із Валерієм, вона не була помічена у кримінальних правопорушеннях», – зазначив у суді Пітер Гест, адвокат Оксани Попович.

Суд заслухав інформацію про те, що сестра Оксани має синдром Дауна та інші психічні захворювання і вона зобов’язана піклуватися про неї через погане здоров’я батьків.

«Без таких людей, як ви, пані Попович, злочинність була б менш прибутковою. Ви були залучені до злочину, докази свідчать про це без жодної двозначності. Я маю сформувати власну думку щодо того, чим саме ви займалися. Мені здається очевидним, що якби ви не закохалися та не вийшли заміж за Валерія Поповича та не допомогли йому у бізнесі, то сьогодні не були б на лаві підсудних. Ви жінка, якій зараз 42 роки, досі маєте хорошу репутацію, характеристики, які я читав, свідчать про те, що ви є порядною», – зазначив у вердикті суддя Джон Додд.

Таким чином, Оксану Попович засудили до двох років умовного ув’язнення та 150 годин неоплачуваної роботи.