Роль Європейського бюро по боротьбі зі шахрайством була зосереджена на стратегічному зборі, аналізі та обміні розвідувальною інформацією, а також на транскордонній координації, що призвело до створення Спільної слідчої групи між Румунією, Болгарією та Україною під егідою EUROJAST

Масштабне розслідування, координоване Європейським бюро по боротьбі зі шахрайством (OLAF), відіграло центральну роль у викритті складної злочинної мережі в Україні, яка займалася масовим виробництвом та підробкою агрохімічної продукції. Вона була фальшиво маркована під деякими із провідних агрохімічних брендів у Європі та США. У підсумку, українська влада провела 89 обшуків по всій країні, що призвело до вилучення сотень тонн незаконної продукції на суму понад 2,3 мільйона євро. Про це повідомляє Foreign Ukraine з посиланням на прес-службу OLAF.

Нещодавно українська влада ліквідувала масштабну злочинну мережу, яка виробляла та продавала незаконні пестициди у промислових масштабах. Поліцейські рейди викрили кілька підпільних цехів та призвели до конфіскації понад 175 тонн контрафактних агрохімікатів, а також сировини для їх виробництва. Вони були замовлені з Китаю та містили сильнодіючі та отруйні речовини.

Крім того, було виявлено окреме виробництво упаковки для цієї продукції, а також підроблені етикетки, пластикову упаковку, голографічні захисні елементи різних торгових марок та печатки суб’єктів господарювання. Вважається, що частина вилученої продукції була призначена для європейського ринку, що становить значну загрозу для продовольчої та екологічної безпеки, а також легітимних агрохімічних компаній.

Роль OLAF в операції була зосереджена на стратегічному зборі, аналізі та обміні розвідувальною інформацією, а також на транскордонній координації, що призвело до створення Спільної слідчої групи (JIT) між Румунією, Україною та OLAF під егідою EUROJAST. Розслідування розпочалося у 2023 році зі спільного втручання OLAF та болгарської влади, яке призвело до перехоплення близько 11 тонн незаконних пестицидів у Болгарії. В рамках своєї розвідувальної роботи після операції слідчі OLAF пізніше виявили транскордонні зв’язки, які призвели у 2024 році до вилучення додаткових 1000 літрів контрафактних засобів захисту рослин у Румунії та зрештою допомогли виявити та згодом ліквідувати джерело: незаконне великомасштабне виробництво в Україні.

Національна поліція України, Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України, Генеральна прокуратура України, а також Фінансово-економічна поліція повіту Біхор у Румунії та Генеральна прокуратура Орадя у Румунії надали вирішальну підтримку під час операції.

«Це хрестоматійний приклад того, як оперативні дії розгортаються через кордони. Те, що починалося як окремі вилучення у Болгарії та Румунії, виявилося верхівкою набагато глибшої операції в Україні. Завдяки методичному розслідуванню і тісній співпраці з партнерами, нам вдалося простежити ланцюг поставок аж до джерела. Таким чином, ми допомагаємо захистити не лише європейські ринки, але й легальний бізнес, фермерів та довкілля», – зауважив Вілле Ітяля, генеральний директор OLAF.

Зазначимо, що місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з коштами ЄС шляхом:

• проведення незалежних розслідувань шахрайства та корупції, пов’язаних з коштами ЄС, аби забезпечити, щоб усі гроші платників податків ЄС потрапляли до проектів, які можуть створювати робочі місця та зростання в Європі;

• сприяння зміцненню довіри громадян до інституцій ЄС шляхом розслідування серйозних порушень службових обов’язків співробітників ЄС та членів інституцій ЄС;

• розробки надійної політики ЄС щодо боротьби зі шахрайством.

У своїй незалежній слідчій функції OLAF може розслідувати питання, які пов’язані зі шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, що впливають на фінансові інтереси ЄС, щодо:

• усіх витрат ЄС: основними категоріями витрат є структурні фонди, фонди сільськогосподарської політики та розвитку сільських районів, прямі витрати та зовнішня допомога;

• деяких сфер доходів ЄС, головним чином митних зборів;

• підозр у серйозних порушеннях службових обов’язків співробітників ЄС та членів інституцій ЄС.

Після завершення розслідування OLAF, компетентні органи ЄС та національні органи влади повинні розглянути рекомендації OLAF та ухвалити рішення щодо їх вжиття.